¿Qué es el GAFI?
Es el organismo que lidera los esfuerzos globales contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.
A través de sus evaluaciones mutuas, mide el cumplimiento de sus estándares en los países miembros.
Hallazgos clave en Argentina (2019-2024)
Reforma del Código Penal para fortalecer la prevención y sanción de delitos.
Incorporar Regulación de abogados y proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados a reportar.
Fortalecimiento de la regulación de Reportes de Operaciones Sospechas (ROS) y creación de Registro de Beneficiarios Finales.
¿Por qué es importante para Perú?
Lecciones de Argentina
Rumbo al 2026
La próxima Evaluación Mutua es una oportunidad para reforzar nuestro sistema financiero y atraer más inversión extranjera.
