Modifican las Normas para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (NPLAFT) aplicable a los sujetos obligados bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)
El viernes 28 de febrero de 2025 se publicó la Resolución SMV N°006-2025-SMV/01, que modifica la Resolución CONASEV N°033-2011- EF/94.01.1, que aprueba las NPLAFT. La SMV ha emitido esta norma con la finalidad de cumplir con los criterios del Grupo de Acción Financiera...
Nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales entra en vigor en marzo del 2025
El 31 de marzo de 2025 entra en vigencia el Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS que aprobó el nuevo Reglamento de la Ley de Protección de datos personales, Ley N.º 29733.A continuación, te presentamos los aspectos más relevantes de la...
SBS actualiza norma sobre las Personas Expuestas Políticamente
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha introducido cambios clave en la normativa para las Personas Expuestas Políticamente (PEP). El pasado 22 de enero, la SBS actualizó la Resolución N.°00199-2025 con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención del lavado...