Dina Boluarte incurre en conducta obstruccionista
El cuestionamiento legal y la postura de la presidenta Dina Boluarte: Análisis de su respuesta ante la diligencia de allanamiento.
Extensa nota en el Diario Correo comentada por nuestro abogado penalista Andy Carrión.
Fiscalía podria insistir en levantar el secreto de comunicaciones de Dina Boluarte
El Ministerio Público y la Diviac allanaron la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en el marco del caso Rolex, extensa nota en el Diario Gestion comentada por nuestro abogado penalista Andy Carrión.
Dina Boluarte se estaría generando “contingencias penales” a futuro en caso Rolex
El abogado Andy Carrión consideró preocupante que el fiscal adjunto superior Hernán Mendoza haya indicado que Dina Boluarte frustró “por inconcurrencia” las diligencias por el caso Rolex.
Dina Boluarte y el informe de la UIF que la complica: los pasos que deberá seguir la Fiscalía y la Sunat
La presidenta recibió en sus cuentas bancarias S/1,1 millones de origen desconocido, alertó la UIF. Nuestro abogado penalista Andy Carrión señala que podría afrontar un caso de lavado de activos.
Especialistas advierten que informe de la UIF agrava situación de Dina Boluarte
Extensa nota en El Comercio sobre el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde se advierte que la presidenta Dina Boluarte recibió en sus cuentas S/1,1 millones de origen desconocido, comentada por nuestro abogado penalista Andy Carrión.
Martín Vizcarra irá a juicio por presuntas coimas cuando era gobernador
Les invitamos a leer esta extensa nota sobre la acusación contra el expresidente por el caso “Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua” por presuntos sobornos de S/ 2,3 millones, comentada por nuestro abogado penalista Andy Carrión.
Fiscalía ampliará acusación contra Martín Vizcarra por presuntas coimas: ¿por qué delitos será procesado?
Los Intocables de la Corrupción, las declaraciones contra el expresidente y las investigaciones fiscales que se le siguen, comentada por nuestro abogado penalista Andy Carrión.
¿Hacia dónde vamos en la regulación de la criminalidad de empresa? Aquí la Ley N° 31740
El 13 de mayo se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N°31740, que modifica la Ley N°30424 “Para fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas y promover el buen gobierno corporativo”, articulo publicado por nuestros abogados: Andy Carrión y Diego Alarcón
Implementación y funcionamiento del modelo de prevención
¿Qué le ocurriría a quien sabiendo que puede estar contagiado decide fugarse de Madrid y por mala fortuna contagia a un tercero que fallece? En estas últimas semanas, el Gobierno de España ha decretado el estado de alarma en la Comunidad de Madrid y en otras regiones de España debido al elevado número de contagios por Covid-19.
Corrupción, compliance y responsabilidad penal de la empresa. Un análisis Comparado
Los departamentos legales de las empresas europeas se encuentran inmersos en un proceso de transformación interna en el que la tecnología se presenta como un revulsivo para maximizar su eficiencia y añadir valor a sus servicios. Los abogados internos (o in-house) reconocen la necesidad de mejorar diversos aspectos de su gestión y planean dar un paso más en su digitalización en un futuro cercano.