Inicio | Publicaciones | Implementación y funcionamiento del modelo de prevención
Artículo publicado en el diario El Peruano el 16 de abril de 2021 en la que el autor, Andy Carrión, aborda las directrices de la Superintendencia de Mercados de Valores en la implementación de los programas de compliance.
Exgerente de Obrainsa, Elard Tejeda participó como testigo de la Fiscalía en el juicio oral contra el vacado expresidente y aseguró que le dio 1 millón de soles
El Congreso de la República promulgó en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano la ley que modifica la definición de crimen organizado y obliga a que los allanamientos se realicen con la...
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