Derecho Corporativo, Financiero & Mercado de Capitales
Corporativo, financiero & mercado de capitales
Constitución de sociedades en sus diversas modalidades bajo la legislación peruana, adaptadas a las necesidades del negocio.
Elaboración de actas de juntas de accionistas, directorio, gerencia, comités, así como asientos societarios aplicables, asegurando cumplimiento normativo.
Formalización de acuerdos como aumentos o reducciones de capital, emisión de valores, pactos de accionistas, variación de poderes, transformación, disolución y trámites ante registros públicos.
Redacción y revisión de contratos clave: consorcios, prestación de servicios, arrendamientos, hipotecas, garantías, títulos valores, entre otros.
Implementación de esquemas de gobierno corporativo según el estándar solicitado.
Gestión integral de trámites y permisos ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Superintendencia del Mercado de Valores y Unidad de Inteligencia Financiera. Incluye autorizaciones para operar como entidades financieras, preparación de documentos y requisitos para cargos regulatorios (gerentes, directores, oficiales de cumplimiento, entre otros) y elaboración de acuerdos societarios y normativos, como reglamentos internos, contratos de inversión y fideicomiso, garantizando el cumplimiento de normativas bancarias, mercado de valores y de prevención de lavado de activos.
Adaptación de normas internas a cambios normativos y mercado de valores, con capacitación al personal.
Auditorías de cumplimiento normativo en materia societaria, bancaria y de prevención de lavado de activos, con recomendaciones y seguimiento de su implementación.
Asesoría legal en la estructuración de negocios financieros y de mercado de valores.
Litigios
Litigios Penales
Defensa y asesoría especializada para personas naturales y jurídicas en casos de delitos económicos, corrupción, lavado de activos, delitos ambientales, tributarios y aduaneros, entre otros.
Representación experta en todas las etapas del proceso penal, desde audiencias hasta la ejecución.
Diseño estratégico de defensa penal, con enfoque en resultados.
Acompañamiento integral en procesos de colaboración eficaz, reparación civil y negociación ante entidades públicas, incluyendo la creación de fideicomisos.
Resolución de conflictos mediante acuerdos reparatorios, principios de oportunidad y otros mecanismos legales.
Defensa en fraudes corporativos y estafas empresariales, con estrategias para la recuperación de activos.
Representación en procesos de extinción de dominio para proteger y restaurar el patrimonio.
Litigación estratégica en casos de alto impacto público o relevancia jurisprudencial.
Litigios CONSTITUCIONALES
Defensa en acciones de amparo, habeas corpus, acción popular y cumplimiento.
Representación en el Tribunal Constitucional en casos de derechos fundamentales.
Asesoría en control de convencionalidad y defensa frente a normas inconstitucionales.
Gestión de conflictos de derechos entre particulares y frente al Estado.
Litigios Administrativos
Defensa en procesos sancionadores promovidos por entidades públicas.
Representación en procedimientos contencioso-administrativos para impugnar decisiones de la administración pública.
Litigación en casos de responsabilidad administrativa y disciplinaria.
Defensa en arbitrajes vinculados a contrataciones públicas y conflictos regulatorios.
Equipo a cargo
Compliance
Cultura ética
Diseño e implementación de programas integrales contra riesgos penales, corrupción y lavado de activos, alineados con normativas globales.
Evaluación y optimización de programas de cumplimiento para identificar brechas y oportunidades.
Capacitación especializada en compliance, ética corporativa y responsabilidad penal para directivos y equipos.
Creación de sistemas de cumplimiento para entidades públicas, promoviendo transparencia y rendición de cuentas.
Mitigación de riesgos normativos en operaciones internacionales con estándares globales.
Estrategias legales y comunicacionales ante denuncias, investigaciones internas o externas y conflictos regulatorios.
Asesoría en certificaciones internacionales y monitoreo continuo para garantizar su efectividad.
Desarrollo de herramientas personalizadas para fortalecer una cultura corporativa basada en valores y transparencia.
Conducción de investigaciones internas para detectar incumplimientos y establecer medidas correctivas.
Seguimiento continuo para garantizar la sostenibilidad y adaptación de los programas de compliance
Equipo a cargo
Consultoría
Servicio de consultoría
Diseño y opinión de proyectos normativos en materia penal y de seguridad ciudadana.
Ofrecemos análisis técnicos en temas complejos para respaldar la toma de decisiones estratégicas en sectores clave.
Diseñamos y evaluamos políticas que optimizan la eficiencia de los sistemas de justicia penal y seguridad ciudadana.
Implementamos programas de capacitación para actores del sistema de justicia, promoviendo el fortalecimiento de capacidades y el manejo adecuado de herramientas legales.
Diagnóstico y rediseño de procesos operativos en organismos vinculados al sistema penal y de seguridad, garantizando mayor eficiencia y transparencia.
Asesoramos a instituciones en el diseño de planes de respuesta legal ante emergencias o situaciones críticas que involucren temas penales o de seguridad.
