La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha introducido cambios clave en la normativa para las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
El pasado 22 de enero, la SBS actualizó la Resolución N.°00199-2025 con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Novedades clave
Lista actualizada y precisa de cargos y funciones consideradas PEP.
Procedimientos más claros para identificar clientes que, aunque no estén en la lista, cumplan con la definición de PEP.
La lista pasa de ser referencial a taxativa, garantizando claridad sin limitar el alcance.
¿Qué significa esto para las entidades obligadas?
Implementar procedimientos efectivos de debida diligencia reforzada.
Identificar riesgos con mayor precisión y ajustar estrategias de cumplimiento.
Priorizar la seguridad financiera sin excepciones.
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